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093442259 129ded13 75cc 4da6 ab2d 0269ca335925 - Napoli, antiterrorismo: arrestati 7 pakistani per ricettazione e contraffazione di documenti

Il nucleo di polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Sezione Antiterrorismo, ha eseguito, tra il capoluogo partenopeo (zona Borgo Sant’Antonio Abate e rione Sanità) e la provincia di Caltanissetta, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di 7 persone di nazionalità pakistana gravemente indiziati di possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione. 

Le indagini sono partite da segnalazioni di operazioni sospette. In particolare, le fiamme gialle hanno analizzato i conti intestati a extracomunitari provenienti da Pakistan, Afghanistan, India, Bangladesh, Cina e Kyrgyzstan, verificando che erano state effettuate sui rispettivi conti correnti numerose  ricariche di 345 carte di credito estere (U.S.A. e Canada) intestate a ignari correntisti. 

Alle periodiche ricariche seguivano bonifici verso altri rapporti finanziari accesi all’estero, intestati a soggetti terzi di origine araba destinati principalmente in Germania, Paesi Bassi e Belgio.  Nel corso degli approfondimenti investigativi è emersa anche la produzione e utilizzazione di almeno trenta documenti d’identità falsi utilizzati per l’apertura di conti correnti in vari paesi europei, riportanti le foto dei soggetti pakistani e i dati anagrafici di soggetti diversi. 

Fonte: Repubblica

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